ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند "و" ماده (1) ) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع. به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد. بالاترین مقام شخص مشمول. مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع. با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
