اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها. بانکها و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود. محل لازم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی. شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره های مذکور در نرمافزارها را فراهم نمایند.