ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
مدارک یادشده در بندهای (د) و (ه -) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی. شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.