ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی
اشخاص. نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل. احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است. نمیباشد.
ب - ارائه اطلاعات. گزارشها. اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع. سوابق حسابها. عملیات و معاملات به مدتی که در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.
ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل. احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است. نمیباشد.
ب - ارائه اطلاعات. گزارشها. اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع. سوابق حسابها. عملیات و معاملات به مدتی که در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.
ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
| شماره | تاریخ | موضوع |
|---|---|---|
| 4353/ت55300ه- | 1397/01/22 | احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز |
